ЦБ РФ подал в арбитражный суд республики Дагестан заявление о ликвидации коммерческого банка социального развития «Дагестан» (Махачкала), пишет 28 марта РАПСИ. Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк социального развития «Дагестан» Общество с ограниченной ответственностью (КБСР «Дагестан» ООО).
Решение о применении крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации Банка России, банк «Дагестан» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. За 2013 год объем вышеуказанных операций составил более 1,6 млрд рублей.
Источник: http://news.rambler.ru/24328133/