приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-650 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка «Монетный дом»
Лишившиеся в начале декабря лицензий банк "Славянский" и Традо-банк успели перед отзывом лицензии сформировать "фиктивные" вклады на сумму 765 млн руб., почти на треть увеличив страховую ответственность АСВ, сообщило вчера агентство. В этих банках АСВ выявило свыше 1,5 тыс. операций дробления крупных вкладов физических лиц на более мелкие — до 700 тыс. руб., попадающих под страховое возмещение, а также конвертацию средств юридических лиц во вклады физических лиц.
Лицензии у "Славянского" и Традо-банка были отозваны 3 декабря из-за потери ликвидности. С 19 ноября эти банки фактически перестали проводить платежи и выдавать вклады. Первоначально на выплаты вкладчикам обоих банков у АСВ было зарезервировано 2,74 млрд руб., однако, по словам заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, в результате выявленных "фиктивных" вкладов объем выплат был уменьшен на 27%.
Первыми банками, в которых были зафиксированы факты дробления, стали банк "Премьер" и "Евразия-Центр". К апрелю 2009 года общий объем "схемных" депозитов, выявленных АСВ, составлял уже 1,5 млрд руб. В начале 2010 года АСВ снова столкнулось с "дробильщиками", схемы на сумму 160 млн руб. были выявлены в Мега-банке. До сих пор рекордсменом был Тюменьэнергобанк, где объем "фиктивных" вкладов составлял около 300 млн руб.
Думаю, что юр.лица пытались свои деньги спасти, так как активы у банка, на минуточку, 12 млрд, естественно у юр.лиц могут там быть зар.платы сотрудникам, деньги на налоги, обязательства перед партнерами, а центральным расчетным банком был Славянский, как им ещё поступать. Но сумма конечно масштабная… и её бы не было, если бы ЦБ воспрепятствовал продаже банка Гамидке и Урину.
В Монетном Доме 10 млрд — юр.лица и там будут пытаться спасти свои деньги также, у них небольшой выбор вариантов
приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-649 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка "Уральский финансово-промышленный банк" ОАО "Уралфинпромбанк" (г. Екатеринбург).
Председатель Совета директоров Банка "Монетный дом": Гусаев Руслан Гамидович
И если раньше на форумах он получил прозвище "Проклятый Гамидка" за банкротство банка Диалог-Оптим и за вывод его активов в Межбизнесбанк, который был позднее ликвидирован за обнальные операции. То теперь он смог официально оформить на себя банкротство банка Монетный дом.
Ранее одновременно обанкротились банки Традо и Славянский, во владельцы которых проникла группа Гусаева-Урина. Центробанк ликвидировал их одновременно.
приказом Банка России от 03.12.2010 № ОД-598 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКБ "Традо-Банк"
приказом Банка России от 03.12.2010 № ОД-596 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка "СЛАВЯНСКИЙ БАНК"
P.S. Только что посмотрел на свою подпись, которая более 2-х лет…
Работаю с банками, но не хочу попадать на деньги. Когда руководству проблемных и обанкротившихся банков будет введен пожизненный запрет на профессию? И когда они получат срок для отсидки в тюрьме с конфискацией имущества?
Я специально не указал конкретно Правление или Совет, так как Совет это представители владельцев, которые назначают Правление, а Состав Правления исполняет волю владельцев, которые их назначили и перед которыми они отчитываются, поэтому виновно руководство, а именно Члены Совета и Правления банка, которых нельзя подпускать к банкам более НИКОГДА!
Это означает, что ЦБ не поверил в продажу Донбанка и посчитал её такой же фиктивной, как продажи Уралфинпрома и Мон.дома, которые после продажи остались под контролем той же группы Урина-Гусаева.
приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-662 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО "Донской инвестиционный банк" КБ "Донбанк"
Председатель Cовета директоров Донбанка Гусаев Руслан Гамидович — тот самый Гамидка
Гусаев Руслан Гамидович смог официально оформить на себя банкротство Донбанка.
Этот парень действительно проклят, банки умирают сразу, как только он туда приходит…
На сайте банка сейчас значатся:
Член Совета директоров, Заместитель Председателя Правления банка Кимпаев Мурад Каламадинович (этот товарищ ранее работал с Гусаевым и тоже из Дагестана)
Главный бухгалтер Крапивченко Татьяна Васильевна (86365)7-36-98
Секретарь Манохина Елена Николаевна (86365)7-38-54
Руководитель СВК Синебрюхов Николай Иванович (86365)7-11-73
Председатель Правления банка Обийко Наталья Григорьевна (86365)7-34-64
Заместитель Председателя Правления банка Ткачева Ирина Александровна
Головной офис в г. Каменск-Шахтинкий
Отдел Контактное лицо Телефоны
Отдел вкладных операций Ковешникова Наталья Владимировна (86365)7-11-73
Отдел внешне-экономической деятельности Ивасенко Сергей Сергеевич (86365)7-34-16
Кредитно-фондовый отдел Богова Анна Александровна (86365)7-28-29
Отдел автоматизации Сноркин Вячеслав Юрьевич (86365)7-11-73
Дополнительный офис №3 г.Каменск-Шахтинский
Руководитель Новомирская Светлана Николаевна (86365)4-17-59
Главный бухгалтер Науменко Елена Викторовна (86365)4-17-59
Филиал "Каменка" г. Ростов-на-Дону
Должность ФИО Телефоны
Директор филиала Зинченко Татьяна Владимировна (863)234-73-77
Заместитель директора филиала Бондаренко Сергей Леонидович (863)243-92-07
Главный бухгалтер Васильченко Татьяна Васильевна (863)234-63-00
Помощник директора Бармакова Людмила Ивановна Факс (863)290-36-45
Кредитно-фондовый Ермоленко Наталья Павловна (863)234-23-44
Отдел автоматизации Рыбалкин Сергей Яковлевич (863)290-36-22
Отдел внешне-экономической деятельности Гаврышева Татьяна Васильевна (863)243-92-23
Дополнительный офис №1 г. Ростов-на-Дону
Директор Бестужева Марина Геннадьевна (863)290-81-94
Бухгалтерия Слюсарева Татьяна Васильевна (863)290-81-95
Дополнительный офис №2 г. Ростов-на-Дону
Директор Бондаренко Лидия Леонидовна (863)277-00-27
Бухгалтерия Панькина Людмила Владимировна
Руководство ДОН-банка
Гусаев Руслан Гамидович
Председатель Совета директоров Окончил Дагестанский государственный университет.
Иващенко Николай Петрович
Член Совета директоров Окончил Московский государственный университет леса
Кимпаев Мурад Каламадинович
Член Совета директоров Окончил Дагестанский сельскохозяйственный институт
Науменко Андрей Федорович
Член Совета директоров Окончил Московский государственный университет леса
Неженец Александр Георгиевич
Член Совета директоров Окончил ТРТИ, Техническую академию
Обийко Наталья Григорьевна
Член Совета директоров Окончила Северо-Кавказский институт бизнеса
Рожков Валерий Михайлович
Член Совета директоров окончил Финансово-экономический институт
Рытиков Николай Борисович
Член Совета директоров Окончил Новочеркасский политехнический институт, Техническую академию
Тыквинский Александр Викторович
Член Совета директоров Окончил Симферопольское ВВПУ, Техническую академию
Если будет командный переход в другой банк того региона на уровне стршего, а не только мелкого персонала, то мы сможем понять остается ли влияние группы Гусаева в регионе или они "взяли банк" и свалили. Тут важно понять, кто в Донбанке представлял интересы группы Гусаева-Урина из-за чего собственно банк и рухнул, то есть нужен исполнительский состав Правления, который провел перевод средств.
В целом группе Урина-Гусаева удалось вальнуть банки общим объемом активов около 40 млрд…
Речь конечно только о пяти декабрьских банках, без их прежних делишек, с которыми может банкротств и за 100 млрд набежать.
Источник: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=14&TID=84108&MID=1034305#message1034305