Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Нафтабанк» (г. Махачкала). Причиной отзыва названо неисполнением «Нафтабанком» законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, в частности норм составления и сроков представления отчетности.
«Кредитной организацией допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководителями и собственниками КБ «Нафтабанк» были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.
В настоящее время в «Нафтабанк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка.
КБ «Нафтабанк» является участником системы страхования вкладов.
КБ «Нафтабанк» образован в 1990 г. Головной офис кредитной организации зарегистрирован в Махачкале. Дополнительные офисы функционируют в республиканской столице, Дербенте и в селе Магарамкент. В Москве клиентов обслуживал кредитно-кассовый офис.
Напомним, что участники проведенной 21 ноября РБК пресс-конференции «Крах Мастер-Банка: что будет с доверием к банкам» заявили, что отзыв лицензии у ОАО «Мастер-Банк» — лишь начало масштабной чистки банковского сектора РФ, число лишенных лицензии кредитных организаций может увеличиться в самое ближайшее время.
В частности, зампредседателя Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев считает, что случившееся с Мастер-Банком — не разовая акция, а начало глобальной чистки банковского сектора, не менее 70% участников которого в той или степени задействованы в различных схемах.
«Отмывание нала — сплошь. Вывод за границу — сплошь. Да, это сигнал банкирам: либо пересматривать подходы к своей деятельности, либо эмиграция, либо тюрьма. Все. Поэтому ждем продолжения, оно обязательно будет», — отметил зампред финансового комитета Госдумы. По его словам, в ноябре-декабре 2013 г. своих лицензий могут лишиться еще 5—6 банков.
В начале 2013 г. ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у целого ряда дагестанских кредитных организаций — Трансэнергобанка, Трастового банка, «АКБ «Экспресс», «Дербент-кредита», Махачкалинского городского муниципального банка и Анджибанка.
Ранее банки Северо-Кавказского округа, в том числе из Дагестана, оказались также в центре внимания Росфинмониторинга. В представленном в прошлом году отчете ведомства, в частности, указано более десятка северокавказских банков, замешанных в масштабной обналичке. Например, через Трансэнергобанк, согласно отчету, за девять месяцев 2012 г. обналичено 27 млрд рублей.
В марте 2013 г. озабоченность масштабами фальсификаций, выявленных следователями в банках Дагестана, выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Если фальсификации носят такой уровень, то это просто подрывает устойчивость. Это абсолютно недопустимо, это преступление», — подчеркнул глава правительства.
442 просмотраИсточник: РБК
Источник: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5914686