В незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 статьи 172 УК РФ), обвиняется житель Махачкалы Темирхан Шамхалов, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Дагестана 13 марта.
Ему также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов, совершённая с целью скрытия другое преступление или облегчить его совершение).
Источник: http://news.rambler.ru/18026887/