Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Дагестана раскрыли крупную аферу с участием двух банков Махачкалы. Как рассказал РИА «Дагестан» представитель МВД Дагестана, двое не установленных лиц 8 сентября текущего года по подложным документам зарегистрировали предприятие и в последующем открыли расчетные счета в двух банках Махачкалы, которые использовали для совершения финансовых операций и незаконной предпринимательской деятельности.
Общий оборот денежных средств составил 330 млн рублей. Принятыми мерами сотрудниками МВД по РД установлены подозреваемые в причастности к данному преступлению: 36-летний житель Махачкалы, который в период с 2007 по 2010 годы работал руководителем филиала одного из этих банков и 39-летняя жительница города Каспийск, которая с января 2011 года по настоящее время является руководителем филиала банка.
По данному факту собран материал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
