Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского финансового учреждения «Расчетная небанковская кредитная организация «Транштрейд».
В настоящее время в соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» назначена временная администрация. Она будет работать до тех пор, пока Арбитражный суд не вынесет решение о признании кредитного учреждения банкротом, или до дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Как сообщили РИА «Дагестан» в Национальном банке РД, «Транштрейд» чуть больше года назад был перерегистрирован как небанковская кредитная организация. Таким образом, ее функции были сужены по сравнению с полноценными банками. НКО может лишь осуществлять расчеты.
В Нацбанке республики пояснили, что небанковские кредитные организации
не вправе привлекать денежные средства юридических и физических лиц во вклады, им также запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
«Транштрейд» специализировался на обналичивании денежных средств. Как сообщили в Нацбанке РД, только за два месяца (октябрь-ноябрь) минувшего года из кассы клиентам выдано более пяти миллиардов рублей.
Это не первый случай, когда дагестанские банкиры нарушали федеральное законодательство. В 2007 году Арбитражный суд признал банкротом махачкалинский банк «Рубин». Тогда через банк было обналичено около 40 миллиардов рублей, которые поступали через подставные московские фирмы.