Центральный банк РФ отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «МГБ», зарегистрированной в Махачкале, говорится в сообщении регулятора.Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. по нормализации ее деятельности.
В НКО «МГБ» назначена временная администрация.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «МГБ» на 1 августа нынешнего года занимала 750-е место в банковской системе РФ.
Источник: http://www.vestikavkaza.ru/news/TSentrobank-lishil-litsenzii-dagestanskuyu-NKO-MGB.html