Следственным управлением Управления МВД РФ по г. Махачкала возбуждено уголовное дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Как установлено следствием, местный житель создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй». Компания фактически функционировала в качестве банка, однако не была зарегистрирована, как кредитная организация и не имела соответствующей лицензии.
Ход расследования уголовного дела прокуратура республики взяла на контроль.
Источник: http://procrf.ru/news/200937-na-rukovoditelya-firmyi-nezakonno.html