Как удалось выяснить оперативникам, часть денег обналичивали через банкоматы в Дагестане с дебетовых карт, которые регистрировали на поставных лиц. Задержаны четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.
Москва, 14 марта. Московская полиция раскрыла банду «черных банкиров», которые вывели в тень более ста миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД России. Задержаны четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ).
Как удалось выяснить оперативникам, часть денег обналичивали через банкоматы в Дагестане с дебетовых карт, которые регистрировали на поставных лиц. Промышляли «подпольные банкиры» с 2008 года. Злоумышленники переводили и обналичивали деньги по поручениям физических и юридических лиц за комиссию.
Столичные и подмосковные полицейские провели 22 обыска в квартирах и офисах подозреваемых. В ходе них изъяты доказательства преступной деятельности, в частности «черная бухгалтерия» и 20 миллионов рублей наличными.
Источник: http://mir24.tv/news/incidentes/10068116