Сегодня «Банк России» проинформировал о принятом решении об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского коммерческого банка социального развития (КБСР) «Дагестан».
Причиной решения о применении этой меры воздействия называется неоднократное нарушение кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как отмечает "Банк России", ООО КБСР "Дагестан" не направляло своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежаще идентифицировало своих клиентов, а также было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.
В банке "Дагестан" уже назначена временная администрация, а полномочия его исполнительных органов приостановлены. По величине активов на 1 февраля 2014 года кредитная организация занимала 854-е место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте "Банка России".
Банк социального развития "Дагестан" имеет один офис, который располагается в Махачкале по адресу: ул. Даниялова, д.12. Согласно информации на сайте "Банки.ру", его активы составляют 344 033 тыс. рублей, в том числе вклады физических лиц — 2 130 тыс. рублей, чистая прибыль — 129 тыс. рублей.
Комментарии представителей банка относительно информации об отзыве у него лицензии не поступали.