«Ъ»: глава дагестанского «Нафтабанка» подозревается в многомиллиардном мошенничестве

В отношении главы дагестанского «Нафтабанка» Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»), пишет «Коммерсантъ»

По данным следствия, Курбанов обналичил через фирмы-однодневки не менее 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось о том, что три клиента «Нафтабанка» подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО КБ «Нафтабанк».

Газета.ру 

Источник: http://kavigator.ru/articles/43597

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *