В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления «Трансэнергобанка» Мурада Рамазанова и бывшего руководителя допофиса «Махачкалинский» кредитной организации Юрия Саруханова. Они подозреваются в хищении из кассы «Трансэнергобанка» 4 млрд рублей, а также в попытке хищения аналогичной суммы из фонда страхования вкладов. Хищение было установлено Агентством по страхованию вкладов (АСВ), пишет газета «Известия».
Как сообщали ЮГА.ру, скандально известный "Трансэнергобанк" был лишен лицензии в 2012 году в связи с тем, что норматив достаточности его капитала снизился до нуля (убытки кредитной организации на 1 ноября достигли 3 млрд рублей, а капитал – отрицательной величины в 2,7 млрд). В отчете Росфинмониторинга кредитная организация признана самой крупной обнальной площадкой СКФО – в 2012 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов составил 37 млрд рублей.
Банк был признан банкротом 24 января 2013 года, конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ.
В агентстве сообщили, что правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранты подозреваются в хищении средств из кассы банка и попытке хищений из фонда страхования вкладов. Сейчас мошенничество во всех сферах, указанных в 159-й статье, в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы осужденного/дохода за период до трех лет). Минимальное наказание – штраф 120 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет.
В АСВ пояснили, что по данным на 1 апреля 2012 года, объем депозитов в "Трансэнергобанке" составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков – 75 человек, однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный (более чем десятикратный) рост обязательств перед вкладчиками. Объем депозитов, отраженный в отчетности, увеличился на сумму свыше 4 млрд рублей, которые приходятся на 6,5 тыс. счетов. На всех новых счетах были указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тыс. рублей, многие счета открывались лицами, представлявшими сотни доверенностей каждый.
"Проверка показала, что на самом деле никакого реального внесения средств во вклады не было. Кроме того, из кассы банка было похищено 4 млрд рублей", – отметили в АСВ.
9 августа АСВ направила в МВД еще одно заявление – по факту хищения 2,9 млрд рублей, принадлежащих "Трансэнергобанку". Это кредитные средства, которые были получены от "Эсид-банка".www.yuga.ru
Кроме того, АСВ планирует провести проверку обстоятельств банкротства "Трансэнергобанка". В госкорпорации уверены, что в ходе мероприятий могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.
Источник: http://www.yuga.ru/news/306930/