Полицейскими Дагестана пойманы укрывавшиеся от правосудия основатели финансовой пирамиды в городе Каспийске. На состоявшейся сегодня с журналистами встрече руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции РД Ахмед Кулиев сообщил, что незаконные действия преступники совершали через так называемый благотворительный фонд «Доброе сердце». На днях Астемир Гаджиев и Гайдарбек Биярсланов, находившиеся в федеральном розыске, задержаны в Москве.
«При себе они имели поддельные документы работников правоохранительных структур. Задержанные доставлены в республику. Сейчас ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело.
Одна из главных наших задач – установить пострадавших от действий всего круга лиц, причастных к совершению преступных деяний, а также всех обстоятельств совершенных преступлений», – уточнил руководитель ведомства.
По словам А. Кулиева, финансовая пирамида создана в 2011 году. На сегодняшний день в УЭБиПК МВД по РД обратились не все обманутые вкладчики. Свои заявления подали лишь 180 женщин, чьи материнские сертификаты обманным путем присвоены преступниками (на общую сумму около 500 млн рублей).
Всего, по сведениям работников правоохранительной структуры, через Фонд прошли вложения на более чем миллиард рублей. «Не в каждом случае речь идет о материнских капиталах. Есть и другие частные вложения.
На деньги обманутых вкладчиков в других регионах страны организаторы пирамиды закупали фирмы и акции различных предприятий. Такие факты выявлены, следственные мероприятия по ним продолжаются», – дополнил наш собеседник.
Руководитель ведомства в очередной раз напомнил жителям республики, что участие в каких либо пирамидах приводит к плачевным результатам. В большинстве своем вкладчики остаются обманутыми. Правоохранительные структуры, в какой-то мере, бессильны в таких ситуациях. Реагировать они могут лишь по заявлению пострадавших лиц.
На сегодняшний день правоохранительными структурами Дагестана проверяется причастность работников Пенсионного фонда, банков и медицинских учреждений к данной афере.