Банк России отозвал лицензию у дагестанского коммерческого банка Трастовый банк из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, говорится в сообщение регулятора.
Также банк не исполнял нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал требовании, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.
Кроме того, банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.
В соответствии с приказом Банка России в кредитной организации назначена временная администрация.
«Трастовый банк не являлся участником системы страхования вкладов, но и не принимал средства клиентов во вклады. Поэтому после работы временной администрации, а затем конкурсного управляющего или ликвидатора, будут удовлетворены требования кредиторов. Отмечу, что по состоянию на 1 ноября 2012 года Трастовый банк занимал 893 место в рейтинге российских банков по размеру активов», — комментирует Екатерина Кондрашова, аналитик Инвесткафе.investcafe.ru
Источник: http://investcafe.ru/news/24617