МАХАЧКАЛА, 11 ноября. В Дагестане по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух коммерческих организаций о причинении государству ущерба на сумму более 80 млн рублей
Прокуратура Дербента совместно с работниками регионального УБЭП МВД провела проверку исполнения налогового законодательства в части законности возмещения коммерческим предприятиям города налога на добавленную стоимость из бюджета.
Проверкой установлено, что руководителем ООО "Стрелла" Надежда Рагимова в январе и в мае 2010 года представила в инспекцию ФНС России № 3 по Республике Дагестан налоговые декларации по НДС и подложные документы на возмещение из бюджета НДС на сумму свыше 38,5 млн рублей.
Кроме того установлено, что руководитель ООО "Энергия-1" Далгат Асалиев в июле 2010 года представил в ту же налоговую инспекцию декларации по НДС с указанием к возмещению из бюджета свыше 43 млн рублей.
Должностные лица налогового органа, не проведя проверку подлинности представленных документов, допустили незаконный возврат НДС указанным предприятиям.
В результате этого федеральному и республиканскому бюджетам причинён ущерб на сумму свыше 81,5 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки следственными органами в отношении руководителей ООО "Стрелла" Надежды Рагимовой и ООО "Энергия – 1" Далгата Асалиева возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа), а в отношении неустановленных должностных лиц УФНС России по республике и МРИ ФНС РФ № 3 по республике — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Ход расследования данных уголовных дел находится на контроле прокурора г. Дербента.
Источник: http://www.rosbalt.ru/federal/2011/11/11/911453.html