Menu

МВД РФ нашло 100 млн рублей у подпольных банкиров в Дагестане и Москве

МВД РФ нашло 100 млн рублей у подпольных банкиров в Дагестане и Москве

Сотрудники МВД совместно с ФСБ России в результате оперативных мероприятий на территории Москвы и Дагестана задержали организованную группировку, промышлявшей незаконными банковскими операциями.

Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн рублей. «По данному факту на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ России, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В Москве и на территории Республики Дагестан сотрудниками УЭБиПК проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы, по результатам которых обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По подозрению в совершении преступления задержаны 7 человек. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

РИА «Дербент» © Источник: https://riaderbent.ru/

Наверх

Анти-террор

Невесты Дагестана

Диаспоры

Звезды

Рейтинги

Просмотров: 7398

Вперед, GODUDU!

30 марта в конференц-зале ректората ДГУ состоялась пресс-конференция Гаджимурада Алиева и Запира Алх...

Ростелеком